【发布部门】北京市公安局、高级人民法院、人民检察院【发文字号】京公法字[1988]815号【发布日期】1988.12.24【实施日期】1988.12.24【效力级别】地方司法文件

为了维护首都经济秩序和社会治安秩序，根据我国法律、法规和最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》中的有关规定，对处理倒卖外汇案件（包括倒卖外币、外汇兑换券），作如下规定：

一、个人倒卖外汇数额折合人民币在1万元以上，或者非法获利数额折合人民币在3000元以上的，一般应按投机倒把罪追究刑事责任。

个人倒卖外汇数额折合人民币虽不满1万元，或者非法获利数额折合人民币不满3000元，但以倒汇为常业、屡教不改，或者是倒汇集团的主犯，情节特别严重的，亦可以定罪追究刑事责任。

对倒卖外汇构成投机倒把罪的，除运用主刑外，应充分适用罚金、没收财产等附加刑。对在倒汇中兼有盗窃、诈骗、抢劫、抢夺等行为，构成犯罪的，应数罪并罚。

二、进行倒汇活动，有下列情节之一，尚不够追究刑事责任的，应予以劳动教养。

（1）向外国人、华侨或港澳台人员进行纠缠，强行贩换外汇，扰乱治安秩序，影响恶劣的；

（2）伴有辱骂、殴打、哄抢、欺诈、偷窃等行为，严重扰乱社会治安秩序的；

（3）因倒汇受过3次以上行政处罚，仍不改悔，继续进行倒汇活动的；

（4）倒汇集团的一般成员，或者跨省市流窜进行倒汇活动的；

（5）倒汇数额较大，但有特殊情节，可以不追究刑事责任的。

三、在公共场所进行倒汇活动，有扰乱公共秩序行为的，按《治安管理处罚条例》第19条予以处罚。

四、非以倒卖营利为目的而私自购买外汇，或者将个人合法持有外汇私自出卖的，由办案单位移交管汇机关或者工商行政管理机关处理。

五、查处倒汇案件，应依照《刑事诉讼法》的有关规定，认真收集证据，深挖犯罪，做到基本事实清楚，基本证据确凿。倒卖外汇的数额，按已成交或已谈妥尚未来得及成交的价格计算。

六、公安机关查处倒汇案件收缴的外币、外汇兑换券，由办理案件的分县局和业务处列出清单，拍实物照片后，统一交北京市外汇管理机关处理，不得截留、挪用。外汇管理机关的收据，作为证据入卷。